AML / KYC

GoExme trabaja activamente para prevenir operaciones ilegales y fraudes, estableciendo un sistema de protección multinivel para clientes y socios comerciales. La prioridad es la verificación exhaustiva de los usuarios y la fiabilidad de las transacciones financieras. El procedimiento AML/KYC, que busca confirmar la legalidad de las acciones de los clientes, incluyendo personas físicas y jurídicas, ocupa un lugar central en este sistema.

INTRODUCCIÓN

GoExme implementa un avanzado sistema de evaluación de riesgos para monitorear actividades inusuales en las operaciones. En caso de detectar una transacción sospechosa, esta será bloqueada temporalmente y se solicitará al usuario que complete el proceso AML/KYC. Los detalles del sistema de evaluación de riesgos permanecen confidenciales, pero son clave para prevenir el fraude financiero.

Queremos enfatizar que GoExme puede involucrar a empresas externas para llevar a cabo AML/KYC. Estas compañías deben adherirse a la política de privacidad de GoExme para proteger la información personal de los usuarios.

GoExme se reserva el derecho de compartir la información recopilada durante AML/KYC con las autoridades policiales en caso de una solicitud oficial.

Nos abstendremos estrictamente de interactuar con personas sospechosas de estar involucradas en el lavado de dinero o en actividades ilegales y rechazamos operaciones con fondos de origen dudoso.

PROCEDIMIENTO AML Y KYC

Las transacciones sospechosas identificadas por nuestro sistema de control de riesgos están sujetas al procedimiento AML/KYC. En estos casos, los clientes deben contactar al soporte y proporcionar información sobre la transacción.

El proceso AML/KYC incluye la verificación de la identidad del cliente y, bajo ciertas circunstancias, prueba de la legalidad de las fuentes de fondos.

Una vez recibidos los documentos, GoExme llevará a cabo un análisis exhaustivo para detectar engaños o información sospechosa, reservándose el derecho de investigar más si surge alguna duda.

La realización de transacciones solo es posible después de completar satisfactoriamente AML/KYC.

Si las autoridades informan sobre transacciones sospechosas, GoExme puede congelar temporalmente las operaciones con los activos del cliente hasta que se aclaren los detalles.

Dada la naturaleza de la tecnología blockchain, en caso de no poder contactar al cliente y si no se completa AML/KYC, las operaciones con fondos solo podrán reanudarse después de pasar KYC.