AML / KYC

A GoExme trabalha ativamente para prevenir operações ilegais e fraudes, estabelecendo um sistema de proteção em várias camadas para clientes e parceiros de negócios. A prioridade é a verificação aprofundada dos usuários e a confiabilidade das transações financeiras. O centro desse sistema é o procedimento AML/KYC, que visa confirmar a legalidade das ações dos clientes, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

INTRODUÇÃO

A GoExme implementa um sistema avançado de avaliação de riscos para rastrear atividades incomuns nas operações. Em caso de detecção de uma transação suspeita, ela será temporariamente bloqueada e o usuário será convidado a passar pelo processo AML/KYC. Os detalhes do sistema de avaliação de riscos são confidenciais, mas são essenciais para prevenir fraudes financeiras.

Gostaríamos de salientar que a GoExme pode contratar empresas externas para realizar o AML/KYC. Essas empresas são obrigadas a seguir a política de privacidade da GoExme para proteger os dados pessoais dos usuários.

A GoExme reserva-se o direito de fornecer informações coletadas durante o AML/KYC às autoridades policiais mediante solicitação oficial.

Não interagimos estritamente com pessoas suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro ou atividades ilegais e nos recusamos a operar com fundos de origem duvidosa.

PROCEDIMENTO AML E KYC

Transações suspeitas identificadas pelo nosso sistema de controle de riscos estão sujeitas ao procedimento AML/KYC. Nestes casos, os clientes devem entrar em contato com o suporte e fornecer detalhes sobre a transação.

O processo AML/KYC inclui a verificação da identidade do cliente e, em circunstâncias específicas, a comprovação da legalidade das fontes de fundos.

Depois de receber os documentos, a GoExme realizará uma análise detalhada em busca de fraudes ou informações suspeitas, reservando-se o direito de investigação adicional em caso de dúvidas.

As transações só são possíveis após a conclusão bem-sucedida do AML/KYC.

Se recebermos informações sobre transações suspeitas das autoridades, a GoExme pode congelar temporariamente as operações de ativos do cliente até esclarecer os fatos.

Dadas as características das tecnologias blockchain, no caso de falta de comunicação com o cliente e de não conclusão do AML/KYC, as operações de fundos só poderão ser retomadas após a conclusão do KYC.