AML / KYC

GoExme активно работает над предотвращением нелегальных операций и обмана, устанавливая многоуровневую систему защиты для клиентов и бизнес-партнеров. Приоритетом является глубокая проверка пользователей и надежность финансовых транзакций. Центральное место в этой системе занимает процедура AML/KYC, направленная на подтверждение законности действий клиентов, включая физические и юридические лица.

ВСТУПЛЕНИЕ

GoExme внедряет передовую систему оценки рисков для отслеживания необычных активностей в операциях. В случае обнаружения подозрительной транзакции она будет временно заблокирована, а пользователю предложат пройти процесс AML/KYC. Подробности системы оценки рисков остаются конфиденциальными, но они ключевы в предотвращении финансового мошенничества.

Мы хотим подчеркнуть, что GoExme может привлекать внешние компании для выполнения AML/KYC. Эти компании обязаны соблюдать политику конфиденциальности GoExme для защиты личных данных пользователей.

GoExme сохраняет право на передачу информации, собранной в ходе AML/KYC, в правоохранительные органы при наличии официального запроса.

Мы строго не взаимодействуем с лицами, подозреваемыми в причастности к отмыванию денег или участвующими в противозаконной деятельности, и отказываемся от операций с финансами сомнительного происхождения.

ПРОЦЕДУРА AML И KYC

Подозрительные транзакции, выявленные нашей системой контроля рисков, подлежат процедуре AML/KYC. В этих случаях, клиентам необходимо связаться с поддержкой и предоставить данные о транзакции.

Процесс AML/KYC включает в себя проверку личности клиента и, при определенных обстоятельствах, доказательство легальности источников средств.

Получив документы, GoExme проведет тщательный анализ на предмет обмана или подозрительных сведений, оставляя за собой право на дальнейшее расследование в случае возникновения сомнений.

Осуществление транзакций возможно только после успешного прохождения AML/KYC.

Если поступит информация о подозрительных транзакциях от властей, GoExme может временно заморозить операции с активами клиента до выяснения обстоятельств.

Учитывая особенности блокчейн-технологий, в случае отсутствия связи с клиентом и непрохождения AML/KYC, операции средств могут возобновиться только после прохождения KYC.