AML / KYC

GoExme, müşteriler ve iş ortakları için çok katmanlı bir koruma sistemi kurarak yasa dışı işlemleri ve dolandırıcılığı önlemek için aktif çalışmaktadır. Öncelik, kullanıcıların detaylı denetimi ve finansal işlemlerin güvenilirliğidir. Bu sistemin merkezinde, müşterilerin eylemlerinin yasallığını doğrulamaya yönelik AML/KYC prosedürü bulunmakta olup bu, gerçek ve tüzel kişileri de kapsamaktadır.

GİRİŞ

GoExme, işlemlerdeki sıradışı faaliyetleri takip etmek için ileri düzey bir risk değerlendirme sistemi uygulamaktadır. Şüpheli bir işlem tespit edildiğinde, bu geçici olarak bloke edilir ve kullanıcıdan AML/KYC sürecini tamamlaması istenir. Risk değerlendirme sisteminin ayrıntıları gizli tutulmakla birlikte, finansal dolandırıcılığı önlemede kilit rol oynamaktadırlar.

GoExme’nin, AML/KYC işlemlerini gerçekleştirmek üzere dış şirketleri görevlendirebileceğini vurgulamak isteriz. Bu şirketler, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için GoExme’nin gizlilik politikasına uymakla yükümlüdürler.

GoExme, AML/KYC süreci sırasında toplanan bilgileri, resmi bir talep olması durumunda yasal makamlarla paylaşma hakkını saklı tutar.

Para aklama şüphesi olan kişilerle ya da yasa dışı faaliyetlerde bulunanlarla kesinlikle işbirliği yapmamakta ve şüpheli kaynaklardan gelen finansal işlemleri reddetmekteyiz.

AML VE KYC PROSEDÜRÜ

Risk kontrol sistemimiz tarafından tespit edilen şüpheli işlemler, AML/KYC prosedürüne tabidir. Bu durumlarda, müşterilerin destekle iletişime geçmeleri ve işlem hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.

AML/KYC süreci, müşterinin kimliğinin doğrulanmasını ve belirli durumlarda fon kaynaklarının yasallığının kanıtlanmasını içermektedir.

Belgeler alındıktan sonra, GoExme dolandırıcılık ya da şüpheli bilgiler açısından detaylı bir analiz yapacak ve şüphe durumunda daha fazla soruşturma hakkını saklı tutacaktır.

İşlemler, AML/KYC sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebilir.

Yetkililerden şüpheli işlemler hakkında bilgi gelirse, GoExme müşterinin varlıkları üzerindeki işlemleri durum açıklığa kavuşturulana kadar geçici olarak dondurabilir.

Blockchain teknolojisinin özelliklerini göz önünde bulundurarak, müşteriyle iletişim kurulamaması ve AML/KYC sürecinin tamamlanmaması durumunda, fon işlemleri yalnızca KYC tamamlandıktan sonra yeniden başlayabilir.