AML / KYC

GoExme lavora attivamente per prevenire operazioni illegali e frodi, stabilendo un sistema di protezione multilivello per clienti e partner commerciali. La priorità è la verifica approfondita degli utenti e laffidabilità delle transazioni finanziarie. Un ruolo centrale in questo sistema è occupato dalla procedura AML/KYC, mirata a confermare la legalità delle azioni dei clienti, inclusi soggetti fisici e giuridici.

INTRODUZIONE

GoExme implementa un avanzato sistema di valutazione dei rischi per monitorare attività insolite nelle operazioni. In caso di rilevamento di una transazione sospetta, questa verrà temporaneamente bloccata e allutente verrà chiesto di sottoporsi al processo AML/KYC. I dettagli del sistema di valutazione dei rischi rimangono confidenziali, ma sono fondamentali per prevenire frodi finanziarie.

Vogliamo sottolineare che GoExme può coinvolgere società esterne per eseguire AML/KYC. Queste aziende sono tenute a rispettare la politica sulla privacy di GoExme per proteggere i dati personali degli utenti.

GoExme si riserva il diritto di trasferire le informazioni raccolte durante AML/KYC alle autorità giudiziarie in caso di richiesta ufficiale.

Ci asteniamo rigorosamente dal collaborare con soggetti sospettati di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro o in attività illegali, e rifiutiamo operazioni con fondi di origine dubbia.

PROCEDURA AML E KYC

Le transazioni sospette identificate dal nostro sistema di controllo dei rischi sono soggette alla procedura AML/KYC. In questi casi, i clienti devono contattare lassistenza e fornire i dettagli della transazione.

Il processo AML/KYC include la verifica dellidentità del cliente e, in determinate circostanze, la prova della legalità delle fonti di fondi.

Una volta ricevuti i documenti, GoExme effettuerà unanalisi approfondita per rilevare frodi o informazioni sospette, riservandosi il diritto di ulteriori indagini in caso di dubbi.

Le transazioni possono essere eseguite solo dopo il superamento con successo di AML/KYC.

Se le autorità forniscono informazioni su transazioni sospette, GoExme può congelare temporaneamente le operazioni sui beni del cliente fino a chiarimento.

Considerate le caratteristiche della tecnologia blockchain, in assenza di comunicazione con il cliente e di superamento di AML/KYC, le operazioni sui fondi possono riprendere solo dopo aver superato KYC.