Cómo funciona
Paso 1
GoExme implementa un sofisticado sistema de evaluación de riesgos para detectar cualquier actividad inusual en los procesos transaccionales. Si una transacción es marcada como potencialmente sospechosa, se pondrá en espera, lo que requerirá que el usuario participe en el procedimiento AML/KYC. Los detalles de nuestro sistema de evaluación de riesgos son confidenciales para mantener la seguridad, pero este enfoque es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales y las prácticas fraudulentas.
Es importante señalar que GoExme puede contratar a proveedores de servicios externos para facilitar el procedimiento AML/KYC. Estas entidades están obligadas a cumplir con nuestra Política de Privacidad, garantizando la máxima protección de tus datos personales.
Asimismo, GoExme se reserva el derecho de compartir la información recopilada durante el proceso AML/KYC con organismos de cumplimiento de la ley, en caso de que dicha divulgación sea requerida legalmente.
GoExme evita estrictamente colaborar con cualquier persona u organización sospechosa de blanqueo de capitales o de participar en actividades ilegales. Tampoco gestionamos fondos provenientes de actividades ilícitas.
Paso 2
Nuestro sistema automatizado de evaluación de riesgos puede activar el proceso AML/KYC para transacciones que identifique como sospechosas. En estos casos, se aconseja a los usuarios que se pongan en contacto con nuestro soporte al cliente por correo electrónico o chat en vivo, listos para proporcionar detalles como el ID de la transacción.
Este procedimiento implica verificar la identidad del usuario y, en ocasiones, el origen legal de sus fondos mediante la documentación correspondiente.
Una vez presentados estos documentos, GoExme se compromete a revisar rigurosamente cualquier información fraudulenta, falsa o dudosa. Nos reservamos el derecho de iniciar investigaciones sobre transacciones o usuarios que generen alguna preocupación.
Solo tras la finalización exitosa del procedimiento AML/KYC se procesarán las transacciones relacionadas.
En caso de recibir notificaciones de organismos de cumplimiento de la ley, autoridades regulatorias u otras entidades competentes en relación con transacciones, direcciones o beneficiarios de fondos cuestionables, GoExme puede pausar cualquier actividad relacionada con los fondos del cliente hasta que el asunto se resuelva.
Dadas las particularidades de la tecnología blockchain, si un usuario no interactúa con nuestros servicios durante un periodo prolongado y no completa el proceso AML/KYC, la posibilidad de reembolsar los fondos o reanudar las transacciones estará condicionada a la finalización del proceso KYC.
Paso 3
En GoExme, nuestro objetivo es ofrecer servicios rápidos y transparentes. Nos comprometemos a mantener informados a nuestros usuarios sobre cualquier modificación o actualización del proceso AML/KYC mediante correo electrónico u otros canales accesibles, publicando además todos estos cambios en nuestro sitio web oficial, goexme.io.
Paso 4
En GoExme, nuestro objetivo es ofrecer servicios rápidos y transparentes. Nos comprometemos a mantener informados a nuestros usuarios sobre cualquier modificación o actualización del proceso AML/KYC mediante correo electrónico u otros canales accesibles, publicando además todos estos cambios en nuestro sitio web oficial, goexme.io.
Paso 5
En GoExme, nuestro objetivo es ofrecer servicios rápidos y transparentes. Nos comprometemos a mantener informados a nuestros usuarios sobre cualquier modificación o actualización del proceso AML/KYC mediante correo electrónico u otros canales accesibles, publicando además todos estos cambios en nuestro sitio web oficial, goexme.io.