Как это работает

Шаг 1

GoExme использует продвинутую систему оценки рисков для выявления любых необычных действий в транзакционных процессах. Если транзакция помечена как потенциально подозрительная, она ставится на удержание, и пользователю необходимо пройти процедуру AML/KYC. Подробности нашей системы оценки рисков являются конфиденциальными в целях безопасности, однако этот подход позволяет эффективно противодействовать отмыванию средств и мошенничеству.

Важно отметить, что GoExme может привлекать внешних поставщиков услуг для проведения процедуры AML/KYC. Эти организации обязаны соблюдать нашу Политику конфиденциальности, обеспечивая максимальную защиту ваших персональных данных.

Кроме того, GoExme оставляет за собой право передавать информацию, собранную в ходе процедуры AML/KYC, правоохранительным органам, если такое раскрытие требуется по закону.

GoExme категорически не сотрудничает с лицами или организациями, подозреваемыми в отмывании средств или незаконной деятельности. Мы также не работаем со средствами, полученными в результате противоправных действий.

Шаг 2

Наша автоматизированная система оценки рисков может инициировать процедуру AML/KYC по транзакциям, которые она определяет как подозрительные. В таких случаях пользователям рекомендуется обратиться в нашу службу поддержки по email или в онлайн- чат, имея под рукой такие данные, как ID транзакции.

Эта процедура включает проверку личности пользователя и, в отдельных случаях, законного источника средств посредством соответствующих документов.

После предоставления документов GoExme обязуется тщательно проверить их на предмет мошеннической, ложной или сомнительной информации. Мы оставляем за собой право проводить расследование транзакций или действий пользователей, которые вызывают сомнения.

Только после успешного завершения процедуры AML/KYC соответствующие транзакции будут обработаны.

Если мы получим уведомления от правоохранительных, регулирующих или иных уполномоченных органов в отношении сомнительных транзакций, адресов или получателей средств, GoExme может приостановить любые связанные операции с клиентскими средствами до разрешения ситуации.

Учитывая особенности технологии блокчейн, если пользователь не взаимодействует с нашими сервисами в течение продолжительного времени и не завершает процедуру AML/KYC, возможность возврата средств или возобновления транзакций будет зависеть от прохождения процедуры KYC.

Шаг 3

Цель GoExme — предоставлять оперативные и прозрачные услуги. Мы обязуемся информировать наших пользователей о любых изменениях или обновлениях процедуры AML/KYC по email или иными доступными каналами, а все такие изменения также публикуются на нашем официальном сайте goexme.io.

Как это работает

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5