Come funziona
Passo 1
GoExme adotta un sistema sofisticato per la valutazione dei rischi al fine di individuare eventuali attività insolite nei processi transazionali. Qualora una transazione venga segnalata come potenzialmente sospetta, verrà messa in attesa, richiedendo all'utente di partecipare alla procedura AML/KYC. I dettagli del nostro sistema di valutazione del rischio sono riservati per ragioni di sicurezza, ma questo approccio è fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e le pratiche fraudolente.
È importante sottolineare che GoExme può avvalersi di fornitori di servizi esterni per agevolare la procedura AML/KYC. Tali soggetti sono tenuti a rispettare la nostra Informativa sulla privacy, garantendo la massima protezione dei tuoi dati personali.
Inoltre, GoExme si riserva il diritto di condividere le informazioni raccolte durante il processo AML/KYC con le autorità di pubblica sicurezza, qualora tale divulgazione sia richiesta per legge.
GoExme evita rigorosamente qualsiasi collaborazione con persone o organizzazioni sospettate di riciclaggio di denaro o di attività illegali. Ci asteniamo inoltre dal trattare fondi provenienti da attività illecite.
Passo 2
Il nostro sistema automatizzato di valutazione del rischio può attivare la procedura AML/KYC per le transazioni che identifica come sospette. In questi casi, gli utenti sono invitati a contattare la nostra assistenza clienti via email o chat dal vivo, preparandosi a fornire dettagli come l'ID della transazione.
Questa procedura prevede la verifica dell'identità dell'utente e, occasionalmente, della provenienza legale dei fondi tramite la documentazione appropriata.
Una volta inviati tali documenti, GoExme si impegna a verificarli rigorosamente per individuare informazioni fraudolente, false o dubbie. Ci riserviamo il diritto di avviare indagini sulle transazioni o sugli utenti che destino preoccupazioni.
Solo dopo il completamento della procedura AML/KYC le relative transazioni saranno elaborate.
Qualora ricevessimo notifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti regolatori o di altre autorità competenti in merito a transazioni, indirizzi o beneficiari di fondi sospetti, GoExme può sospendere qualsiasi attività correlata sui fondi del cliente fino alla risoluzione della questione.
Considerate le peculiarità della tecnologia blockchain, qualora un utente non interagisca con i nostri servizi per un periodo prolungato e non completi il processo AML/KYC, la possibilità di ottenere il rimborso dei fondi o di riprendere le transazioni è subordinata al completamento del processo KYC.
Passo 3
In GoExme il nostro obiettivo è offrire servizi rapidi e trasparenti. Ci impegniamo a tenere i nostri utenti informati su eventuali modifiche o aggiornamenti del processo AML/KYC tramite email o altri canali accessibili, con tutte le modifiche aggiornate anche sul nostro sito ufficiale, goexme.io.
Passo 4
In GoExme il nostro obiettivo è offrire servizi rapidi e trasparenti. Ci impegniamo a tenere i nostri utenti informati su eventuali modifiche o aggiornamenti del processo AML/KYC tramite email o altri canali accessibili, con tutte le modifiche aggiornate anche sul nostro sito ufficiale, goexme.io.
Passo 5
In GoExme il nostro obiettivo è offrire servizi rapidi e trasparenti. Ci impegniamo a tenere i nostri utenti informati su eventuali modifiche o aggiornamenti del processo AML/KYC tramite email o altri canali accessibili, con tutte le modifiche aggiornate anche sul nostro sito ufficiale, goexme.io.